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查看PDF原文公告日期：2019-11-05
北京长久物流股份有限公司2019 年第三次临时股东大会会议资料603569中国·北京二〇一九年十一月2019 年第三次临时股东大会会议议程一、会议时间、地点（一）现场股东大会日期、时间：2019 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流）（二）网络投票网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 11 日至 2019 年 11 月 11 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、会议召集人北京长久物流股份有限公司董事会三、会议表决方式现场投票和网络投票相结合四、会议内容（一）主持人宣布会议开始（二）主持人报告会议出席情况（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案1. 关于修订公司章程的议案；（四）审议议案、股东及股东代表发言（五）记名投票表决上述议案（六）主持人宣布休会 15 分钟（七）监票人公布表决结果（八）主持人宣读股东大会决议（九）见证律师宣读股东大会见证意见（十）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字（十一）主持人宣布股东大会结束五、会议其他事项（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。（二）按审议顺序依次完成议案的表决。（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。（六）本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。议案一：关于修订公司章程的议案各位股东及股东代表：本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2019 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。根据公司经营范围的变化、可转换公司债券转股导致的公司股本变动，以及中国证监会 2019 年 4 月 17 日公布的《上市公司章程指引（2019 年修订）》的要求，结合公司实际情况，拟对原《公司章程》部分条文进行修订。一、修订原因公司经营范围变化系根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上增加“供应链管理”。公司股本变动系公司发行的可转换公司债券“长久转债”在转股期发生转股所致。公司“长久转债”转股期为自 2019 年 5 月 13 日至 2024 年 11 月 6 日。2019年 5 月 13 日至 2019 年 9 月 30 日，累计有 3,088,000 元“长久转债”转换为公司股份，累计转股数为 260,537 股。依据中国证监会 2019 年 4 月 17 日公布的《上市公司章程指引（2019 年修订）》对《上市公司章程指引》内容作出相应调整。二、修订详情本次《公司章程》修订详细内容如下：修订前 修订后第一条 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2016 年修订）》和其他有关规定， 章程指引（2019 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 制订本章程。第十三条 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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公司名称：长久物流
股票代码：sh603569
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：仓储物流
所属地区：北京
公司全称：北京长久物流股份有限公司
英文名称：Beijing Changjiu Logistics Co.,Ltd
公司简介：长久物流公司是中国物流与采购联合会汽车物流分会理事长单位，是国内大型的独立于汽车制造企业的第三方汽车物流企业。公司涵盖汽车供应链中的整车物流、零部件物流、国际物流、多式联运及供应链金融业务；提供汽车行业专业的物流规划、运输、仓储、配送等相关服务。公...
注册资本：5.9亿
法人代表：薄世久
总 经 理：闫超
董 秘：闫超
